MIAMI.- Un ex funcionario de alto rango de la empresa. compañia de PETROLEO El gobierno estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de Miami de lavado de dinero en relación con un esquema para desviar cientos de millones de dólares de las arcas del país a través de transacciones de divisas.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Álvaro Ledo Nass admitió que recibió $11,5 millones en sobornos mientras ocupaba varios puestos de alto nivel en Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, hasta 2015.
“Él sabía lo que estaba haciendo”, le dijo Ledo Nass a la juez Patricia Seitz, expresando arrepentimiento por sus acciones. «Vine aquí para admitir mis errores y asumir la responsabilidad ante los tribunales de los Estados Unidos».
En febrero, Ledo Nass, de 43 años, se convirtió en el último de varias docenas de exfuncionarios venezolanos acusados o condenados en Estados Unidos como parte de la Operación Vuelo del Dinero, una investigación que busca desentrañar cómo los venezolanos robaron miles de miles de millones de dólares en la cuenta de Venezuela. riqueza petrolera.
Muchas de las personas involucradas en el complot se mudaron o invirtieron el dinero que robaron en bienes raíces en el sur de la Florida.
Este mes, el régimen venezolano ordenó una supuesta represión del vasto esquema de corrupción dentro de PDVSA, lo que ha llevado a una serie de arrestos de altos funcionarios chavistas y empresarios cercanos al régimen, ahora acusados de robar cargamentos de petróleo. Las acusaciones provocaron la renuncia del ahora exministro de Petróleo del país, Tareck El Aissami, una figura clave en los intentos del régimen de Maduro de evadir las sanciones petroleras de Estados Unidos y quien es considerado el principal enlace entre el régimen venezolano y los grupos extremistas de Medio Oriente.
Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Nass admitió haber aceptado sobornos a cambio de dar luz verde a una transacción monetaria falsa de 2014 en la que varios empresarios acordaron prestar bolívares a PDVSA al tipo de cambio del mercado negro ampliamente utilizado en Venezuela. La compañía petrolera reembolsó el préstamo unos meses más tarde a un tipo de cambio oficial artificialmente alto, lo que permitió a los expertos obtener enormes ganancias.
El fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el abogado litigante del Departamento de Justicia Paul Hayden están supervisando el caso, que comenzó cuando Nass, que vivía en España, vino a Estados Unidos para cooperar con la investigación policial.
Nass, como secretario de la junta directiva de PDVSA y luego fiscal general, pudo influir en las decisiones dentro de la empresa.
FUENTE: Con información AP
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