La Fiscalía Europea (EPPO) anunció el martes que descubrió el mayor esquema transfronterizo de fraude del IVA jamás investigado en la UE por un valor estimado de 2.200 millones de euros.
La investigación comenzó en abril de 2021 en Portugal, donde las autoridades investigaban a una empresa que vendía teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos, bajo sospecha de fraude del IVA.
Como se les pidió, las autoridades portuguesas informaron el caso a la EPPO después de su lanzamiento en junio de 2021 a pesar de que la investigación inicial encontró que todo estaba en orden.
Pero la investigación adicional de los fiscales europeos, los analistas de fraude financiero, Europol y las autoridades policiales nacionales pronto establecieron conexiones entre las empresas portuguesas y cerca de otras 9.000 entidades legales y más de 600 personas físicas.
Estos estaban ubicados en la mayoría de los países de la UE, así como en Albania, China, Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Las búsquedas se llevaron a cabo en seis estados miembros de la UE a mediados de octubre con 200 búsquedas adicionales ejecutadas en otros 14 países de la UE el martes.
«Todos los datos recopilados están siendo analizados y continúa la investigación sobre los grupos del crimen organizado detrás de este esquema», dijo la EPPO. dijo en un comunicado.
«Los daños estimados investigados en el marco de la Operación Almirante ascienden actualmente a 2.200 millones de euros. Se han tomado medidas para recuperar los daños», añadió.
Según la agencia de la UE, el caso es digno de atención no solo por su gran escala sino también por la «extraordinaria complejidad de la cadena de empresas» involucradas.
“Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos del crimen organizado altamente calificados, cada uno de los cuales tiene roles específicos en el esquema general. Trabajando a nivel transnacional, casi con una lógica industrial, han estado evitando ser detectados durante años”, dijo la fiscalía. dijo.
Dicho fraude es el delito más rentable del bloque y se estima que cuesta a los estados de la UE 50 000 millones de euros anuales en pérdidas fiscales.
«La Operación Almirante es una clara demostración de las ventajas de una fiscalía transnacional», dijo la fiscal jefe europea Laura Kövesi.
«Cuando se trata del fraude del IVA, desde una perspectiva nacional, los daños pueden evaluarse como relativamente pequeños o inexistentes, o incluso pasar desapercibidos. Se necesita una vista de helicóptero para ver el panorama completo», agregó.
