El Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, emitió un informe donde Advierte sobre «uso intensivo de efectivo» por parte del abogado Luis Hermosillainvestigado por los delitos de cohecho y cohecho.
De acuerdo a El Mercurioel documento fue enviado en febrero al Ministerio Público, el cual alerta que las cuentas bancarias de Hermosilla y de la abogada Leonarda Villalobos -también involucrada en el caso del audio- grabaron depósitos en efectivo «en grandes cantidades, por un total de más de 172 millones de dólaressin que se disponga de información sobre su origen».
La UAF reveló que recibió «ocho informes de transacciones sospechosas (ROS)» enviado por seis bancos diferentes. Los movimientos fueron registrados en su cuenta en el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), en la que «Se registraron 20 depósitos de efectivo entre los meses de enero de 2020 y octubre de 2023, por un total de $114.541.000El 92% de los cuales se realizaron en sucursales ubicadas en la comuna de Vitacura, Santiago, se desconoce la identidad de quienes los llevaron a cabo«.
Además, la opacidad se describe en «los movimientos registrados en su cuenta bancaria durante el período» comprendido entre 2021 y 2023, porque «no tiene antecedentes que justifiquen el origen y magnitud de los fondos negociados«, que superan los 4,370 millones de pesos.
DEPÓSITOS FACTOP Y OTRAS OPERACIONES «SOSPECHOSAS»
El análisis de la UAF muestra que la mayoría de los depósitos se realizaron mediante transferencias electrónicas y que una parte importante de ellos provienen de Factop SpA, firma propiedad de Daniel Sauer. Los depósitos ascienden a cerca de 1.300 millones de pesos.
Mientras tanto, a dos de las seis empresas que registra el abogado (Luis Hermosilla Consultoría e Inversiones y Compañía y Sociedad de Profesionales Luis Edgardo Hermosilla Osorio Abogados LTDA), Le pagaron cerca de 200 millones de dólares.
Además, se advierte que habría posibles maniobras de blanqueo de capitales, ya que «las empresas Factop SpA y Comercial Textil Ziko Ltda. Se encuentran entre los principales socios transaccionales de las personas denunciadas. «Ambas empresas fueron denunciadas a este Servicio por distintos sujetos obligados relacionados con las áreas de factoring y corredores de bolsa, y dichos registros fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, debido a que se observaron operaciones sin justificación financiera.»
Asimismo, otro banco que reportó operaciones «sospechosas» fue el Banco de Chile, que indicó que, A pesar de no ser cliente de un banco, aparece como beneficiario de un bono de 10 millones de pesos «que se llevó la señora María Magdalena Neira Cabrera (…), cónyuge del ex director de la Policía de Investigaciones de Chile, Sr. Héctor Ángel Espinosa ValenzuelaCabe recordar que Hermosilla representó al ex jefe policial en un caso de malversación de fondos públicos, relacionado con el uso irregular de gastos reservados y lavado de dinero.
En este punto, el informe menciona que la institución bancaria detalla que «No existen antecedentes que justifiquen el motivo de esta operación.«.
Otro de los bancos que reportó a Hermosilla fue Scotiabank, el cual informó “los movimientos registrados en su cuenta bancaria durante el periodo comprendido entre enero de 2021 y noviembre de 2023, debido a que no tiene antecedentes que justifiquen el origen de los fondosya que, en su mayoría, provienen de empresas que pertenecen al denunciado, a quien se le vincula con posibles delitos vil.»
En este relato, Hermosilla recibió pagos por cerca de 293 millones de pesosentre enero de 2021 y noviembre de 2023, de los cuales 81 millones fueron depositados en septiembre del año pasado y, hasta antes de esa fecha, las transacciones en esta cuenta no superaban los 26 millones mensuales.
