Ex empleados y amigos de Sam Bankman-Fried testificaron en su juicio que orquestó un plan para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares en dinero de clientes de su intercambio de criptomonedas FTX, que colapsó el año pasado.
Los testigos pintaron un retrato de Bankman-Fried, de 31 años, como un jefe controlador que los ordenó cometer fraude. Dijeron que el fundador de FTX sabía desde hacía meses que el intercambio no tenía forma de devolver al menos 8.000 millones de dólares en dinero de los clientes que se utilizaron para comprar lujosos bienes raíces, invertir en otras empresas de criptomonedas, hacer contribuciones de campaña y pagar a los prestamistas a un empresa comercial que el Sr. Bankman-Fried también controlaba.
A continuación se presentan los aspectos más destacados del testimonio de varios testigos de la fiscalía, incluida la empleada y novia intermitente del Sr. Bankman-Fried, Caroline Ellison, que han sido fundamentales en el caso:
Adam Yedidia
El primer testigo de la acusación fue Adam Yedidia, un ex desarrollador de FTX que era amigo cercano del Sr. Bankman-Fried y vivía con él y otros asociados en las Bahamas.
Yedidia, que no ha sido acusado de ningún delito y testificó bajo inmunidad, dijo que Bankman-Fried sabía que FTX y Alameda Research, una empresa hermana de comercio de criptomonedas, estaban en una cuerda floja.
Yedidia describió una conversación que tuvo con Bankman-Fried en su cancha de pádel el verano antes del colapso de FTX, cuando el mercado de criptomonedas colapsó y los prestamistas de Alameda pedían que les devolvieran su dinero. Yedidia dijo que Bankman-Fried le había dicho que FTX “era a prueba de balas el año pasado, pero no lo somos este año” y que se necesitarían entre seis meses y tres años para que la empresa volviera a ser “a prueba de balas”.
Carolina Ellison
Ellison, que dirigía Alameda y era la ex novia de Bankman-Fried, fue la testigo estrella del gobierno. Detalló la estrecha relación entre Alameda y FTX, incluidos varios casos en los que, dijo, el Sr. Bankman-Fried dirigió o dio luz verde al uso de los depósitos de los clientes de FTX.
Ellison, quien se declaró culpable de cargos de fraude y está cooperando con los fiscales, dijo que Bankman-Fried había estado ansioso por recomprar acciones de FTX de Binance, un intercambio de cifrado rival. Estaba preocupada por la medida, dijo, porque sabía que eso significaría pedir prestados mil millones de dólares en fondos de clientes de FTX para la transacción.
«Está bien, creo que esto es realmente importante, tenemos que hacerlo», dijo Bankman-Fried a Ellison, según su testimonio.
La Sra. Ellison también ofreció una visión de la mentalidad del Sr. Bankman-Fried, detallando su relación y su visión un tanto poco convencional de que las reglas sobre no mentir y no robar eran de menor importancia que las acciones que él consideraba que servían a un bien mayor.
Gary Wang
Wang, un cofundador de FTX que se declaró culpable en el caso y acordó cooperar con los fiscales, dijo al jurado que Bankman-Fried le había ordenado que incluyera características en el intercambio que le dieran a Alameda una ventaja en la plataforma. “Al final, fue decisión de Sam”, testificó.
El codificador de voz suave pasó gran parte de su tiempo en el estrado explicando las complejidades del código informático de FTX, lo que respaldó el argumento de los fiscales de que Alameda recibió intencionalmente privilegios especiales en la plataforma para que pudiera usar los depósitos de los clientes de FTX como si fueran una alcancía. .
Wang conoció a Bankman-Fried en el campamento de matemáticas de la escuela secundaria y fueron compañeros de clase en el Instituto de Tecnología de Massachusetts antes de fundar FTX juntos en 2019.
Nishad Singh
Singh, un ex ejecutivo de FTX que también se declaró culpable, detalló los generosos gastos de Bankman-Fried, incluidas grandes compras de bienes raíces y donaciones políticas. Ese gasto, dijo, fue financiado con depósitos de clientes de FTX.
Singh dijo que había dado a otros asociados acceso a sus cuentas bancarias para hacer donaciones políticas bajo su nombre, incluido el hermano menor de Bankman-Fried, Gabe, que dirigía el grupo sin fines de lucro Guarding Against Pandemics. En un momento dado, cuando una transferencia de crédito no se pudo realizar, Gabe Bankman-Fried envió a uno de sus asistentes a las Bahamas “con un montón de cheques de mi cuenta bancaria”, testificó el Sr. Singh.
Los fiscales también mostraron un intercambio de correos electrónicos entre Singh y la madre de Bankman-Fried, Barbara Fried, quien estaba recibiendo 1 millón de dólares de FTX para su organización sin fines de lucro Mind the Gap. Fried, profesora de derecho de Stanford, sugirió que Singh hiciera la donación bajo su nombre «porque no queremos crear la impresión de que financiar MTG es un asunto de familia, en lugar de un esfuerzo colectivo de muchas personas (incluyendo un tipo misterioso, Nishad Singh :))”.
puede sol
Sun, un ex abogado importante de FTX, testificó que Bankman-Fried lo había presionado para que encontrara una justificación legal para el repetido uso indebido de miles de millones de dinero de los clientes por parte de la bolsa, incluso después de que Sun le dijera a su jefe que no había ninguna.
A instancias de Bankman-Fried, dijo Sun, analizó algunas opciones teóricas para justificar el endeudamiento y el gasto del dinero de los clientes de FTX. Pero Sun, quien testificó después de lograr un acuerdo de que los fiscales no presentarían cargos contra él, dijo que una vez más le había dicho a Bankman-Fried que ninguna de esas opciones estaba respaldada «por los hechos». Bankman-Fried respondió diciendo “algo así como ‘Entendido’”, testificó Sun.
Luego, los fiscales reprodujeron un fragmento de una entrevista que Bankman-Fried dio al programa “Good Morning America” de ABC días antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre. En esa entrevista, Bankman-Fried ofreció una de las opciones teóricas que Sun le había brindado como explicación de lo que sucedió con el dinero de los clientes de FTX.
