que propone el nuevo DNU de Javier Milei para el dólar digital

El 6 de marzo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) viajará a Argentina para conocer los avances del país en materia de Prevención de delitos financieros.

El año pasado, la Comisión Nacional de Valores lanzó una propuesta para modificar la ley contra el lavado de dinero que incorpora una figura recomendada por el GAFI: los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

El avance del proyecto se ha visto interrumpido, pero el Gobierno está preparando un nuevo decreto de necesidad y emergencia cumplir con los requisitos del GAFI como se indica La Nación.

Así, el Ejecutivo buscará activar ciertas cuestiones clave que le permitirán “sacar una buena nota” con la organización. Y los las criptomonedas toman un papel central.

Ley de criptomonedas en Argentina: datos clave

“Fue una pena que la administración anterior no fuera capaz de cerrar este expediente, que estaba bastante avanzado”, admite. iProUP un directivo muy escuchado en el sector, que participó activamente en las negociaciones coordinadas por la Cámara Fintech. Pero ahora el presidente Javier Milei firmará un DNU que desempolvará el texto y agregará otras preguntas.

El proyecto lanza localmente el formato PSAV, que integra en un registro a personas y empresas que ofrecen criptomonedas y la CNV tendrá sobre ellas facultades similares a las que tiene actualmente en las sociedades de bolsa:

• Supervisar, regular, inspeccionar y fiscalizar a todas las personas humanas y jurídicas que presten servicios relacionados con activos virtuales.
• Mantener registros y proteger los intereses de inversores y usuarios.
• Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de servicios de activos virtuales
• Definir los requisitos de los activos
• Establecer regímenes de información
• Dictar normas para promover la transparencia y estabilidad de los mercados virtuales

En estas mesas de diálogo, advierte la fuente, buscaron detalles del archivo, como el Las personas que comercian en plataformas de persona a persona (P2P) no tienen las mismas obligaciones como empresa de intercambio de activos digitales.

ellos también mantuvieron reuniones con la Unidad de Información Financiera (UIF). Según los ejecutivos que participan en las mesas de diálogo, EL Las negociaciones estuvieron vinculadas al proceso de integración (Registro de usuario) y no proporcione demasiada información personal.

Además, actualmente se estima que Las transacciones son revisadas por examinadores externos para verificar su cumplimiento. y la frecuencia de estos controles dependiendo del tamaño de la bolsa de valores auditada.

«La inclusión de las bolsas de valores entre los sujetos obligados a registrarse ante la UIF y reportar transacciones sospechosas. habría sido aceptado como algo inevitable en este contexto de finanzas internacionales. Es una directiva del GAFI, con todo lo que eso implica”, subraya. iProUP Abogado Ricardo Mihura Estrada.

Sin embargo, también presidente de ONG Bitcoin Argentina critica la decisión de colocarlo “bajo la jurisdicción de la CNV”. La delegación de amplios poderes regulatorios y de control va mucho más allá del control del lavado.«.

Iván Bolé, abogado y experto en mercados financieros, asegura iProUP Qué «Es razonable que las empresas y los productos ofrecidos por las bolsas estén regulados para proteger al inversor.garantizar la transparencia y poner en pie de igualdad a los actores involucrados en los procesos de movilización del ahorro público.

Para muchos, el La visita del GAFI será decisiva para el criptoespacio. Experto de la industria dice iProUP que, si bien Bitcoin fue creado a partir de ideas libertarias como las profesadas por Milei, el incumplimiento del GAFI podría significar que el el país está considerado en la lista gris, refiriéndose a naciones poco confiables incluso si no constituyen un paraíso fiscal. Esto explicaría la “prisa”.

La industria comparte el llamado a “reglas claras” para fortalecer las empresas: El país no es sólo referente mundial en adopción (puesto 15, con más de 100 mil millones de dólares en el colchón criptográfico), pero destaca en TI y desarrollo empresarial.

«La mitad de Ethereum se desarrolló en Buenos Aires«, suele graficar el referente criptográfico Santiago Siri, para ilustrar el aporte del talento de la Albiceleste en la codificación de las bibliotecas de software de la segunda red más capitalizada.

También en discusión posibilidad de que bancos y billeteras virtuales ingresen al sector, después de que el Banco Central Albertista prohibiera esta posibilidad de alinearse con la visión del Fondo Monetario.

«Somos optimistas y creemos que, así como hay una ‘carril’ para tarjetas y otro para QR, se crea otro para criptopagoscon las medidas de seguridad correspondientes”, confía a iProUP Él Nivel C de una startup fintech en auge.

Esto puede incentivar el negocio de dos unicornios:

• Oualaque ya había formado una sociedad de propósito especial regulada en el Reino Unido y comenzó a ofrecer el servicio, hasta que el BCRA la cerró….