Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia se han unido para una operación contra el fraude de inversiones.
Con el apoyo de Europol y Eurojust, el equipo está concentrando sus investigaciones en la sucursal búlgara de la empresa de criptoinversión Nexo.
Según la portavoz del fiscal jefe de Bulgaria, Siyka Mileva, se sospecha que la empresa está siendo utilizada por delincuentes organizados para el blanqueo de capitales y delitos fiscales.
La investigación se inició hace varios meses después de que los servicios extranjeros detectaran transacciones sospechosas que, según dicen, tenían como objetivo eludir las sanciones internacionales contra bancos, empresas y ciudadanos rusos.
Entre los clientes de Nexo se encuentra un individuo imputado por haber financiado actos terroristas en el pasado.
Un portavoz de la empresa dijo que Nexo estaba cooperando plenamente con las autoridades búlgaras.
