El hacker James Zhong enfrenta una posible sentencia de 20 años. Tenía los bitcoins escondidos en varias billeteras, junto a otros fondos millonarios.
Por iProfesional
11/09/2022 – 08:20
Diez años después de uno de los casos de robo de bitcoins más llamativo de la historia, por fin el caso estaba cerrado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que las autoridades lograron incautar más de 50.000 bitcoins, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares, vinculado a Caso Ruta de la Seda 2012.
El dinero fue obtenido ilícitamente por James Zhong, un estadounidense que el 4 de noviembre se declaró culpable de un delito de fraude electrónico.
Este hombre pirateó Silk Road, un mercado ilegal de darkweb, y luego logró que no se pudieran rastrear. se enfrenta a un Posible sentencia de 20 años.
El caso de la ruta de la seda
Según Tyler Hatcher, agente especial a cargo del caso, Zhong «ejecutó un sofisticado esquema diseñado para robar bitcoins» y trató de «ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba mejorar mientras se escondía detrás del misterio de la red oscura».
Los bitcoins se encontraron durante un registro en la casa de Zhong en el estado de Georgia en noviembre de 2021. Tenía la bitcoins distribuidos en varias carteras, que estaban en una computadora escondidos en una lata de palomitas de maíz, cubiertos con mantas y en un mueble de baño. Todo esto dentro de una caja fuerte subterránea.
Cómo James Zhong había escondido el bitcoin robado
En el momento de la incautación, antes de la caída de su valor, los bitcoins valían 3360 millones de dólares.
Además de estos bitcoins vinculados a Silk Road, los agentes pudieron incautar 11,12 bitcoins, 661.900 dólares en efectivo, 25 monedas Casascius valoradas en 174 bitcoins y numerosos lingotes de oro y plata. La cosa no quedó ahí. Zhong, en marzo de 2022, entregó voluntariamente otros 825,4 bitcoins y dos meses después otros 35,5 bitcoins.
“Gracias al seguimiento de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden público localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, por muy hábilmente que se oculte”. Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.
Se espera que Zhong conozca su sentencia el 22 de febrero de 2023. El máximo que puede recibir por fraude electrónico es 20 en prisión.
¿Qué fue la Ruta de la Seda?
Silk Road era un mercado ilegal que operaba en la dark web y utilizaba la red Tor para garantizar el anonimato de compradores y vendedores en el comercio de todo tipo de productos ilícitos.
Según La Vanguardia, el mercado estuvo en funcionamiento entre 2011 y 2013 y utilizaba principalmente bitcoin como forma de pago.
Silk Road utilizó principalmente bitcoin como moneda de cambio.
Este mercado fue utilizado por numerosos narcotraficantes y otros vendedores ilegales para distribuir cantidades masivas de drogas, así como otros bienes y servicios ilícitos como el secuestro o el asesinato. También solía blanquear todos los fondos que pasaron por allí.
En 2015, Ross Ulbricht, fundador de Silk Road, fue declarado culpable por unanimidad y condenado a cadena perpetua. Pero de la cárcel estaba ganando millones de dólares gracias a las NFT.
Sin embargo, está recogiendo firmas para que las autoridades se apiaden de él. En octubre logró superar el medio millón de firmas.
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