septiembre 28, 2022

Once personas que dirigieron y promocionaron la firma de criptomonedas Forsage enfrentan cargos por operar un esquema Ponzi que recaudó más de $300 millones de millones de inversores en los EE. UU. y en otros lugares, según la Comisión de Bolsa y Valores.

Los ejecutivos de Forsage publicaron videos que prometían grandes ganancias para los inversionistas, y uno lo llamó «una poderosa fuente de ingresos pasivos a largo plazo» y les dijo a los espectadores: «Forsage significa rápido y furioso».

Pero los reguladores de valores alegan que los fundadores del servicio no estaban proporcionando una estrategia de inversión, sino que estaban ejecutando un esquema piramidal, donde los inversores ganaban dinero reclutando a otros. Los inversionistas anteriores fueron pagados a través del dinero invertido por los clientes más nuevos, el sello distintivo de un esquema Ponzi clásico.

«Agresivamente comercializado para los inversores»

Los cargos subrayan los riesgos financieros de un sector que ha atraído una parte justa de estafadores y estafadoresaparte de la masiva el precio se desploma que las criptomonedas han experimentado este año. En el caso de Forsage, el servicio se creó en 2020 dirigido a inversores minoristas que querían realizar transacciones criptográficas a través de los llamados «contratos inteligentes» que operaban en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance.

Pero en cambio, el plan operaba como un esquema piramidal, con personas que ganaban dinero al reclutar nuevos clientes para el servicio, alega la SEC.

Aparte de los cuatro fundadores que fueron acusados ​​de ejecutar un esquema Ponzi, la SEC también acusó a tres promotores con sede en EE. UU. contratados por Forsage para promocionar el servicio, así como a varios miembros de Crypto Crusaders, un grupo promocional del servicio, dijo la SEC. .

«Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores», dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, en un comunicado.

Los cuatro fundadores son: Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (conocida por su seudónimo Lola Ferrari), Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov. También se acusó a varios estadounidenses que fueron contratados por Forsage para promocionar el servicio, como una promotora que afirmó haber invertido $1,600 y ganado más de $1 millón en siete meses, alega la denuncia.

Se supo por última vez que los cuatro fundadores vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia, dijo la SEC.

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