- Charlotte Bamber admitió haber cometido fraude electrónico y manipulación de precios mientras trabajaba como comerciante de productos básicos.
- Ella firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia a cambio de cooperar con una investigación.
- Un expediente judicial muestra que Bamber arruinó el acuerdo al acosar a colegas a los que estaba ayudando a investigar.
Una excomerciante de productos básicos que admitió haber cometido fraude electrónico y manipulación de precios arruinó un acuerdo de no enjuiciamiento que obtuvo después de que se reveló que estaba acosando a los excolegas a los que estaba ayudando a investigar.
Charlotte Bamber, excomerciante de productos derivados del petróleo en Trafigura Group, firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia en 2020 a cambio de cooperar con una investigación sobre su antiguo empleador.
Según los términos del acuerdo, Bamber no debía tener contacto con sus colegas y no se enfrentaría a la cárcel si ayudaba a los investigadores a profundizar en el plan de manipulación de precios del que formaba parte.
En un expediente judicial del 26 de junio revisado por Insider, Bamber reconoció que violó el acuerdo después de que los investigadores del caso descubrieran que estaba enviando mensajes amenazantes a sus antiguos compañeros de trabajo.
Bamber no reconoció que había enviado los correos electrónicos hasta que los agentes del FBI y del DOJ la confrontaron con la evidencia. No está claro cómo los agentes rastrearon los correos electrónicos a Bamber.
«Probablemente debería decirle a su familia lo que está a punto de hacerse público», escribió Bamber a otro empleado que estaba siendo investigado, usando una cuenta de correo electrónico seudónima, en noviembre de 2021. «Todo lo que haces siempre te alcanza. Siempre. Obtendrás un gran compañero de cuarto, no te preocupes».
En enero del año siguiente, escribió otro correo electrónico burlón a otro empleado de la empresa: «Tick Tock. No hay salida para ti. Disfruta aún más de la calvicie, si es posible».
Bamber mencionó específicamente la investigación y que la gerencia planeó arrojar a los ex empleados «debajo del autobús» por participar en el fraude comercial.
«¿Adivina quién delató al otro sobre las aprobaciones de pago de C07?» Bamber escribió, copiando a dos colegas bajo investigación en el mismo hilo de correo electrónico: «Uno de ustedes lo perderá todo».
En una entrevista de febrero de 2022, según el expediente, los agentes del FBI y los abogados de la Sección de Fraudes del DOJ le preguntaron a Bamber si tenía algún contacto con otros empleados de Trafigura Group, y mintió al respecto. Negó haber tenido contacto con sus excompañeros, violando el acuerdo de no enjuiciamiento y exponiéndose a una sentencia de hasta 5 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Los abogados que representan a los Estados Unidos y Bamber no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Insider. Los representantes de Trafigura Group no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider.
La audiencia de sentencia de Bamber, que se habría evitado si ella no hubiera enviado los correos electrónicos de acoso, está programada para el 24 de octubre.
