La Guardia Civil ha detenido a 13 personas en la Comunidad Valenciana y Cataluña | La organización contaba con reclutas comerciales de empresas que tenían acceso a la documentación personal de las víctimas
Agentes de la Guardia Civil de Sagunto (Valencia) han desmantelado un pandilla organizada que se dedicaba a suplantar la identidad de sus víctimas para luego realizar compras por Internet y solicitar créditos a nombre de las personas cuyos datos personales habían sido sustraídos.
Fruto de esta investigación han sido detenidas 13 personas bajo la ‘operación ponos‘ por su supuesta participación en 629 actos delictivos sobre al menos 209 víctimas. La organización había reclutado comerciales de diferentes empresas que, debido a su dedicación profesional, tuvieron acceso a la documentación personal de Clientes potenciales y aprovechando esta circunstancia, Por ejemplo, falsificaban nóminas para obtener créditos que utilizaban para comprar bienes que luego revendían.La Guardia Civil desarticula una banda que suplantaba identidades para pedir préstamos rápidos y comprar mercancías para revenderlas MF
Los detenidos, de entre 19 y 59 años, están acusados de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública (tráfico de estupefacientes) y pertenencia a grupo delictivo. Los líderes han entrado en prisión
Como señaló este viernes el Instituto Armado, hay afectados en toda españa: Valencia, Castellón, Alicante, Islas Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Islas Baleares, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia , A Coruña , Cantabria y Albacete.
Siete búsquedas de casas
y se han hecho siete registros en domicilios y uno en un establecimiento de las localidades valencianas y catalanas de Xàtiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, Sant Pere Molanta o Valencia ciudad.
Los agentes de la Guardia Civil se reunieron durante la investigación con un gran número de denuncias de fraude en el que los autores utilizaban un ‘modus operandi’ muy similar.
Fraude de identidad
En concreto, una vez obtenida una fotografía del DNI de sus víctimas, Suplantaron su identidad y compraron productos a través de Internet que financiaron en nombre de los afectados. Posteriormente, cuando recibían lo que compraban, lo revendían en aplicaciones y páginas de compra-venta de artículos de segunda mano.
Por ello, y dada la similitud de los hechos delictivos, se iniciaron diligencias de investigación con el objetivo de conocer las operaciones de los autores y descubrir su…
